Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ операций с использованием цифровых и виртуальных активов
Целевой инструктаж для работников организаций-субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части контроля цифровых и виртуальных активов
Что такое цифровые и виртуальные активы?
Управление рисками. Блокчейн и финансовый надзор.
Каковы особенности организации субъектами ФЗ №115-ФЗ внутреннего контроля по ПОД/ФТ операций с использованием цифровых и виртуальных активов.
Управление рисками. Рекомендации FATF и надзорных органов РФ
Как анализировать операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов?
Регистрация